Xuất khẩu điều sang Ý có nguy cơ bị lừa đảo: 36 container đã mất quyền kiểm soát

2 năm trước 159

Phơi điều thô tại Bình Phước - Ảnh: N.TRÍ

Đó là thông tin được Vinacas đưa ra tại buổi họp báo diễn ra chiều tối 9-3. Ông Bạch Khánh Nhựt - phó chủ tịch Vinacas - cho biết trong 100 container theo cam kết ban đầu với người mua tại Ý, có 36 container đã được doanh nghiệp xuất đi và thất lạc chứng từ gốc, số còn lại các doanh nghiệp kịp thời ngưng giao dịch sau khi phát hiện có yếu tố lừa đảo. Dựa vào hợp đồng, giá trị 36 container điều này trị giá khoảng 7,025 triệu USD (tương đương 162 tỉ đồng).

Theo ông Nhựt, trong ngày 9-3, Vinacas đã làm việc với 5 ngân hàng Việt Nam, các doanh nghiệp, hãng tàu liên quan nhưng hầu hết đều cho biết việc tìm bản chứng từ gốc lô hàng vượt quá khả năng. Ngoài ra, các đơn vị này cũng nhận được phản hồi thờ ơ, không rõ ràng từ phía ngân hàng tại Ý khiến vụ việc càng khó khăn.

Tuy vậy, đơn vị này xin phép không thông tin tên các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu và ngân hàng liên quan.

"Vấn đề trở nên gấp rút vì đã có 2-3 container nằm tại cảng của Ý, và các container còn lại sẽ cập cảng trong tháng 3 này. Trong khi đó, hiện hãng tàu cho biết họ làm theo thông lệ quốc tế. Nghĩa là, ai có bộ chứng từ gốc thì nhận được hàng. Vì nếu không giao hàng, người có bộ chứng từ gốc đủ căn cứ thưa kiện hãng tàu", ông Nhựt thông tin.

Theo Vinacas, đơn vị đã và sẽ có văn bản gửi các bộ ngành trung ương, và cơ quan ngoại giao tại Ý, hãng tàu mẹ tại Trung Quốc... nhờ can thiệp, tác động để giúp giữ hàng tại cảng, không giao cho người mua lấy dù có trình bản chứng từ gốc.

Trước đó, ngày 8-3, Vinacas đã có văn bản hỏa tốc gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Ý, Thương vụ Việt Nam tại Ý đề nghị hỗ trợ trong "tình huống khẩn cấp" khi 100 container điều xuất khẩu của các doanh nghiệp có nguy cơ bị lừa đảo.

Vinacas cho biết, một số doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhân điều của Việt Nam đã ký hợp đồng với một số khách hàng nhập khẩu điều Ý thông qua công ty môi giới Kim Hạnh Việt.

Các lô hàng này đã và đang đến một số cảng của Ý. Tuy nhiên, phía ngân hàng tại Ý và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chỉ nhận được bộ chứng từ photo, thay vì bản chứng từ gốc như bình thường, và gặp rắc rối về thông tin người mua.

Tổ chức tội phạm can thiệp để đánh tráo bộ chứng từ gốc?

Theo Vinacas, việc mất kiểm soát hàng loạt container điều đồng loạt xảy ra trong tháng 2. Trong khi đó, các ngân hàng tại Việt Nam cho biết đã chuyển đi tất cả các bộ chứng từ gốc của lô hàng 36 container thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, nhưng các ngân hàng tại Ý phản hồi chỉ nhận được bản chứng từ photo.

"Nếu đúng ngân hàng tại Ý chỉ nhận được bản photo thì có thể có tổ chức tội phạm nào đó can thiệp và đánh tráo bộ chứng từ gốc trong quá trình chuyển phát nhanh, hoặc chuyển đến ngân hàng theo yêu cầu của người mua tại Ý", ông Nhựt đặt nghi vấn.

Khó liên lạc với đơn vị môi giới

Vinacas cho biết chủ công ty môi giới lô hàng trên là Kim Hạnh Việt hiện đang ở Mỹ, có doanh nghiệp đã liên hệ được với chủ đơn vị này nhưng thông tin trao đổi khá hạn hẹp. Do đó, nhiều đơn vị đang nghi ngờ có hay không sự tiếp tay của đơn vị này dẫn đến khó khăn phát sinh như trên.

Nguồn bài viết