Người Nga có tới 213 tỉ USD gửi trong các ngân hàng Thụy Sĩ

Quốc kỳ Thụy Sĩ treo trước trung tâm tài chính - thương mại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) - Ảnh: REUTERS

Tiết lộ hiếm hoi của SBA là một sự kiện bất thường của Thụy Sĩ, quốc gia trước đó đã bị nhiều tổ chức quốc tế yêu cầu minh bạch về các hoạt động tài chính. Vụ việc này được đưa ra khi Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với tiền mặt của Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24-2.

Bà Mattea Meyer, đồng chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội, kêu gọi Thụy Sĩ kiểm soát bất kỳ khoản tiền mặt nào thuộc về những người Nga thân cận với Tổng thống Putin và chính quyền của ông.

"Một phần trong số tiền trên thuộc về các nhà tài phiệt trung thành với Điện Kremlin. Tiền và hoạt động của họ sẽ giúp tài trợ cho chiến tranh. Thụy Sĩ phải làm mọi thứ có thể để cắt nguồn tiền", bà Meyer nói.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Kinh tế Thụy Sĩ nói những ước tính về tài sản có thể bị đóng băng của Nga không có ý nghĩa với họ. Bộ này sẽ kiểm tra các báo cáo từ các ngân hàng Thụy Sĩ.

Bất chấp việc kiểm đếm tài sản của khách hàng Nga, SBA nhấn mạnh rằng con số 213 tỉ USD khá nhỏ so với tổng tài sản quốc tế được nắm giữ ở Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ là nơi được nhiều cá nhân giàu có trên khắp thế giới coi là nơi trú ẩn an toàn cho tiền của họ.

"Tỉ lệ tài sản nắm giữ cho các khách hàng Nga có thể chiếm tỉ trọng thấp ở mức một con số, trong tổng tài sản xuyên biên giới được gửi cho các ngân hàng Thụy Sĩ", SBA nói với Hãng tin Reuters.

Giám đốc điều hành của Credit Suisse (ngân hàng lớn thứ 2 của Thụy Sĩ), ông Thomas Gottstein, hôm 15-3 cho biết tài sản của người Nga chỉ chiếm khoảng 4% trên tổng tài sản của các khách hàng giàu có quốc tế gửi tại ngân hàng này. Ước tính số tiền của khách Nga khoảng hàng chục tỉ USD.

Tuy nhiên, con số này lớn hơn nhiều so với mức tín dụng ròng 900 triệu USD trong báo cáo hằng năm của Credit Suisse.

Ngân hàng UBS và tập đoàn cho vay Julius Baer ở Thụy Sĩ đã từ chối tiết lộ chi tiết tài sản mà họ "giữ giúp" khách hàng Nga. Tuy nhiên, giám đốc điều hành UBS, ông Ralph Hamers nói các lệnh trừng phạt đang khiến ngân hàng lớn nhất của đất nước này "bận rộn". "Các danh sách trừng phạt mới xuất hiện hằng đêm" - ông Hamers nói.

Rò rỉ bí mật chấn động của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse

TTO - Dữ liệu rò rỉ từ Credit Suisse, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới, đã phơi bày bí mật về tài sản của nhiều khách hàng liên quan đến các tội ác như tra tấn, buôn ma túy, rửa tiền, tham nhũng và nhiều tội ác nguy hiểm khác.